Alerta de Estafa

Estafas al IRS, a los servicios públicos y a la inmigración

No intentes pagar ninguna factura de servicio público, pagos al IRS, o inmigración (Green Card o ICE) con Bitcoin. Estas son estafas y tienen que ser reportadas inmediatamente a FTC.gov

https://www.ftc.gov/faq/consumer-protection/submit-consumer-complaint-ftc

Estafas de cheques

Esta categoría también incluye falsos trabajos o entrevistas. Alguien te ofrecerá pagarte vía un cheque (algunas veces en otras formas) y te pedirá que envíes los Bitcoin a una diferente dirección por alguna razón bastante creíble. Muchas veces te darán un código QR que han creado para escanear en la máquina. Las excusas que usan incluye el envío de dinero a los clientes, la compra de un vestuario o el pago de transporte. Esto no sólo es potencialmente un lavado de dinero, sino que probablemente veràs el rebote del cheque original y solo tu seràs responsable por la pérdida de Bitcoin o dinero. Si alguien te envía dinero y te solicita enviar dinero a otra dirección, tomalo con mucha sospecha.

Estafa de coches en anuncios en internet (Ebay, Craigslist, LetGo, etcc)

En estafas de Ebay Motors, los coches son publicados en línea (craigslist…), y frecuentemente tienen un buen descuento de el valor real. El vendedor puede decir que trabaja con Ebay Motors, que està vendiendo el coche a través de Ebay Motors o algunas veces el estafador usa la historia de un militar que se ha transferido a otro lugar o que el coche es de un ser querido enfermo. La víctima es enviada a un cajero automático de Bitcoin para poner dinero y escanear el código QR o poner la dirección que el estafador le proporcionó (por ese motivo necesitamos que escanees tu billetera cuando estás en el cajero automático, y no el código QR que alguien te ha dado). Muchas veces se le pide a la víctima enviar dinero adicional por el pago del envio al mismo tiempo o cuando el carro no fue enviado.  Ya que todas las transacciones de Bitcoin son irreversibles, el Bitcoin enviado no se puede recuperar. Siempre alentamos a los clientes a hacer su parte antes de comprar cualquier cosa con Bitcoins, ya que todas las transacciones son irreversibles. En este caso, si te pones en contacto con Ebay Motors vas a descubrir que el vendedor no está en la lista de Ebay Motors y que no aceptan pagos en Bitcoin.

http://pages.motors.ebay.com/buy/security/

http://www.ebay.com/gds/Car-Sale-Scams-How-to-spot-a-fraud-/10000000001971068/g.html

En conclusión es que si suena demasiado bueno para ser verdad no es verdad.

Estafa por un ser querido herido o arrestado

En esta situación la víctima recibe una llamada de un estafador que se hace pasar por un oficial de policía o un abogado. Le dicen que su ser querido (hijo, nieto, etc.) se encuentra en problemas con la ley o ha sufrido un accidente y debe enviar inmediatamente el dinero para los gastos médicos, fianza, o honorarios del abogado, etc. En una forma variante de esta estafa alguien se hace pasar como el ser querido que es herido o arrestado que habla al teléfono por un instante para pedir ayuda. En este escenario, te animamos a comprobar la salud de tu ser querido con alguién que está en regular contacto con el/ella y que puede probar su estado. La víctima es forzada para que se quede al teléfono y que no contacte a nadie sobre la situación. Un verdadero agente de la ley o abogado nunca te forzará para enviar dinero inmediatamente. Estas deberían ser las alertas más importantes para este tipo de estafa!

Estafa sobre relaciones románticas

Cuidado de mandar cualquier tipo de dinero por un romance o amistad que es iniciado en línea, especialmente si no lo has visto en persona. Por favor mira el enlace para más información.

https://www.consumer.ftc.gov/articles/0560-online-dating-scams-infographic

Clubes de monedas

Recientemente nos ha llamado la atención que hay gente que está comprando Bitcoin y entran a formar parte de «Coin Clubs». Ellos depositan sus Bitcoins en este grupo con la promesa de que recibiran mas Bitcoin de lo que han depositado. Actualmente creemos que esto es una forma de «Ponzi Scheme” en la que se le hace creer que puedes ganar dinero utilizando estrategias comerciales o simplemente haciendo que otras personas participen. Recomendamos no comprar Bitcoin a menos que lo guardes en tu billetera personal. Aquí está un enlace sobre como obtener nuestra billetera digital segura de RockitCoinX.